Kriminalisti so ovadili pet državljanov Slovenije in tri državljane Hrvaške, ker jih sumijo več kaznivih dejanj.
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper pet državljanov Slovenije in tri državljane Hrvaške zaradi suma storitve več kaznivih dejanj Davčne zatajitve po 1. odstavku 249. člena KZ-1 in več kaznivih dejanj Ponareditev ali uničenje poslovnih listin po I. in II. odstavku 235. člena Kazenskega zakonika.
Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da so osumljeni kot direktorji, lastniki oz. osebe, katere so dejansko upravljale z več posameznimi podjetji, v letih 2017 do 2019 na podlagi različnih fiktivnih listin, katere so knjižili v svoje poslovne knjige, prikazovali nabave ter prodajo blaga tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, pri tem pa so se izognili plačilu predpisanih obveznosti pravnih oseb. S tem so preslepili Finančni urad, pristojen organ za odmero in nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti.
Osumljeni so s storitvijo omenjenih kaznivih dejanj pridobili protipravno premoženjsko korist v višini okoli 470.000 evrov. Rezultat uspešne preiskave je bilo sodelovanje z FURS FU NM, ki je v vpletenih družbah predhodno opravil davčne inšpekcijske preglede in podal ustrezna naznanila policiji. Predkazenski postopek je usmerjalo pristojno državno tožilstvo v Krškem.