Kriminalisti so ovadili tri fizične in eno pravno osebo zaradi davčnih utaj in pranja denarja, so sporočili iz PU Ljubljana.
Kriminalisti so podali ovadbo zaradi suma, da so fizične osebe neupravičeno uveljavljale pravico do odbitka in vračila vstopnega DDV. S tem pa naj bi pridobili 670.000 evrov protipravne premoženjske koristi.V predkazenskem postopku so kriminalisti ugotovili, da so osumljenci protipravno pridobljena sredstva prikrivali s prenakazovanjem na druge račune znotraj države in v tujini, deloma pa tudi z dvigi v gotovini.
Za kaznivo dejanje davčne zatajitve in pranje denarja velike vrednosti je sicer predpisana zaporna kazen do osmih let.