Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so zaključili hišne preiskave v zvezi s finančnimi goljufijami. Skupaj so opravili 42 hišnih preiskav, zasegli pa več listinske dokumentacije in nosilce elektronskih podatkov, ki lahko služijo kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Štiri osebe ostajajo v policijskem pridržanju.
Kot so v sporočilu za javnost še pojasnili na Generalni policijski upravi, so preiskovalci NPU zjutraj začeli z izvajanjem 40 hišnih preiskav, čez dan pa so opravili še dve dodatni.Štiri osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, bodo privedene k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. Zoper sedem osumljencev bodo preiskovalci NPU po vseh zbranih obvestilih na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja.
Aktivnosti so del obširne kriminalistične preiskave kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete v zvezi s trženjem različnih produktov panamske družbe, so še zapisali na Generalni policijski upravi.
Hudodelska združba je od leta 2005 z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah panamske družbe spravila v zmoto najmanj 36 oškodovancev, da so ti v škodo svojega premoženja vložili najmanj 1,8 milijona evrov. Panamska družba naj bi se ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, s t.i. forex posli in z nakupi delnic.
Pri tem so obljubljali letne donose tudi do 39 odstotkov z možnostjo predčasnega izplačila glavnice in obresti ter donosa v obliki rente. Osumljeni vloženih denarnih sredstev niso investirali v skladu s sklenjenimi pogodbami, temveč so denar porabili za druge namene, zato vlagatelji vloženih denarnih sredstev in donosov niso prejeli.
S tem si je združba pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 1,8 milijona evrov, oškodovanih pa naj bi bilo več kot 800 vlagateljev, združba pa naj bi si pridobila za najmanj 15 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, so še navedli na Generalni policijski upravi.
