Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem v mesecu avgustu 2024 podali kazensko ovadbo zoper osumljenca in njegovo gospodarsko združbo zaradi utemeljenega suma, da je storil štiri kazniva dejanja Preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojil ali ugodnosti po 230. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) na škodo ene izmed slovenskih bank ter več kaznivih dejanj Ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu KZ-1.
Med obsežno kriminalistično preiskavo, v kateri je bilo julija 2023 opravljenih več hišnih preiskav, je bilo z zbiranjem obvestil, analizo zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov ugotovljeno, da je osumljeni kot lastnik in direktor družbe izdelal večje število lažnih računov za storitve, ki jih ni opravil, in so bili naslovljeni na tuje družbe. Z lažnim prikazovanjem o obstoju denarne terjatve, je le-te osumljenec ponudil oškodovani banki v odkup in jo pri tem preslepil, da je dejansko opravila odkup lažne denarne terjatve. Na ta način je njegova gospodarska družba prejela za več kot 700.000 evrov sredstev, do katerih ni bila upravičena.
Osumljeni je s svojimi nezakonitimi dejanji nadaljeval. Prejeta sredstva je vrnil in hkrati ponudil nove odkupe lažnih terjatev. S sklenitvijo zadnje pogodbe o odkupu terjatev sredstev ni vrnil, s čimer je banko oškodoval v višini okoli 400.000 evrov.
Predkazenski postopek usmerja pristojno Okrožno državno tožilstvo v Krškem.
Za kaznivo dejanje dejanja Ponareditev ali uničenje poslovnih listin po členu 235 KZ-1 je predpisana kazen zapora do dveh let, medtem ko je za kaznivo dejanje Preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let.